Análisis de Riesgo Avanzado
Metodologías actualizadas para evaluar vulnerabilidades en sistemas financieros. Aprende a identificar patrones sospechosos y desarrolla protocolos de prevención efectivos.
Programa de Formación Completa en Prevención de Fraudes
Desarrolla las habilidades necesarias para proteger organizaciones contra amenazas financieras modernas. Un programa intensivo diseñado por expertos del sector.
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Módulos del Programa
Nuestro programa se estructura en cuatro módulos complementarios que abarcan desde fundamentos teóricos hasta aplicaciones prácticas avanzadas.
Fundamentos de Seguridad Financiera
6 semanas- Tipos de fraude más comunes en el sector financiero
- Marco regulatorio y normativas de compliance
- Metodologías de evaluación de riesgos
- Introducción a sistemas de monitoreo
- Casos de estudio del mercado español
Detección y Análisis Avanzado
8 semanas- Técnicas de análisis de patrones sospechosos
- Herramientas de inteligencia artificial aplicadas
- Investigación forense digital
- Análisis de transacciones complejas
- Trabajo con bases de datos especializadas
Prevención y Gestión de Crisis
5 semanas- Diseño de protocolos de prevención
- Gestión de incidentes de seguridad
- Comunicación con autoridades reguladoras
- Planes de contingencia organizacional
- Formación de equipos internos
Proyecto Práctico Final
4 semanas- Desarrollo de caso real supervisado
- Implementación de soluciones integrales
- Presentación ante panel de expertos
- Documentación profesional del proyecto
- Mentoría individualizada
Nuestro Equipo Docente
Profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y prevención de fraudes. Han trabajado en entidades bancarias principales y organismos reguladores, aportando conocimiento real del mercado actual.
Aurelio Mendizábal
Director de Compliance
Especialista en normativas europeas de prevención de blanqueo. Ha dirigido auditorías en más de 200 entidades financieras.
Carmen Etxeberria
Analista Senior de Riesgos
Experta en detección de patrones fraudulentos. Desarrolló sistemas de alerta temprana utilizados por entidades principales.
Mikel Gorostiaga
Consultor en Ciberseguridad
Investigador forense digital con certificaciones internacionales. Se especializa en fraudes tecnológicos emergentes.
Leire Aranzabal
Coordinadora Académica
Responsable del diseño curricular. Ha formado a más de 500 profesionales del sector en los últimos años.
Cronograma del Programa 2025
El programa comenzará en septiembre de 2025 y se extenderá durante 23 semanas con metodología semi-presencial.
Septiembre 2025
Período de Inscripción y Bienvenida
Proceso de selección de candidatos, sesión de orientación general y entrega de materiales base. Los participantes recibirán acceso a la plataforma online y recursos adicionales.
Octubre - Noviembre 2025
Módulos Fundamentales
Inicio de las clases teóricas combinadas con casos prácticos. Sesiones presenciales los martes y jueves en nuestras instalaciones de Bilbao, complementadas con trabajo autónomo.
Diciembre 2025 - Enero 2026
Módulos Avanzados y Prácticas
Profundización en técnicas especializadas con simuladores reales. Los estudiantes trabajarán con herramientas profesionales utilizadas en el sector financiero.
Febrero 2026
Proyecto Final y Evaluación
Desarrollo del proyecto integrador bajo supervisión directa. Presentación final ante tribunal de expertos y entrega de certificación profesional.
Inicia tu Especialización en Prevención de Fraudes
Las plazas para el programa de septiembre 2025 son limitadas. Nuestro proceso de selección garantiza grupos reducidos para un aprendizaje personalizado y efectivo.
contact@nebalaritava.com
+34 922 685 743